Spălare de bani prin firme „fantomă” la tranzacţionarea fierului vechi

Lucrărori la Combaterea Criminalităţii Organizate din Constanţa au efectuat ieri 14 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu fier vechi.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, pentru cercetări, documente contabile, calculatoare, 57.650 de lei, 14.000 de dolari şi 4.000 de euro.

„În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada martie 2014-iulie 2015, membrii grupului infracţional organizat, format din 9 persoane, au înregistrat în mod repetat în evidenţele contabile şi alte documente legale ale unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Constanţa, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, pe baza facturilor fiscale emise de o altă societate de tip «fantomă». Sumele de bani obţinute din evaziune fiscală au fost transferate succesiv în conturile bancare ale societăţii de tip «fantomă» şi apoi retrase în numerar pe baza unor documente false”, se arată în comunicatul DIICOT.

Prejudiciul produs prin eludarea plăţilor către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată se ridică la trei milioane de euro.