spălare de bani
-
Delicte
BRAȘOV | Trei tineri, reținuți pentru înșelăciuni cu aparate SelfPay și PayPoint. Prejudiciul depășește 200.000 de lei
Trei tineri din județul Galați, dintre care unul minor, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar instrumentat de…
Citește mai mult » -
Delicte
Dosar de delapidare și spălare de bani în Covasna: 613.500 de euro, transferați din conturile unei firme. Percheziții!
Anchetă de amploare în județul Covasna, unde polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează suspiciuni de…
Citește mai mult » -
Delicte
Operațiunea JUPITER 6: 397 de percheziții astăzi, în a patra zi! VIDEO
Amplă acțiune a autorităților judiciare în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată astăzi, 5 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă…
Citește mai mult » -
Delicte
VIDEO. Operațiunea JUPITER 6: 346 de percheziții astăzi, în a treia zi. Prejudicii de peste 26,6 milioane de lei în dosarele anchetate
Descinderi de amploare în București și mai multe județe, în cadrul unei noi etape a operațiunii JUPITER 6. Sunt desfășurate…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziții în dosar de spălare de bani: anchetatorii investighează transferul a 2,9 milioane de euro
14 percheziții domiciliare au fost efectuate în cadrul Operațiunii Jupiter. Șase persoane fizice și juridice sunt vizate de măsuri asigurătorii,…
Citește mai mult » -
Delicte
48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 55 de milioane de lei
Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuează astăzi 48 de percheziții domiciliare în mai multe județe și în București, într-un dosar…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziții într-un dosar de criminalitate organizată: Importuri de mașini de lux din SUA, cu taxe vamale diminuate prin acte false (FOTO – VIDEO)
Percheziții într-un dosar de criminalitate organizată… Procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție într-un…
Citește mai mult » -
112
Val de percheziții în 8 județe și Capitală: Escrocherie națională cu stații de plată self-service, destructurată de polițiștii din Brașov
Operațiune de amploare derulată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă…
Citește mai mult » -
Delicte
Trei frați cu condamnări la închisoare, capturați în Italia după investigațiile polițiștilor brașoveni. Unul era ascuns într-o cameră secretă
Trei frați, condamnați la pedepse cuprinse între 5 ani și 6 ani și jumătate de închisoare și dați în urmărire…
Citește mai mult » -
Expres
IPJ Brașov: Polițiștii de la SICE au recuperat prejudicii de peste 18 milioane de lei în prima jumătate a anului
În prima jumătate a anului, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov au aplicat 88 de sancțiuni și au…
Citește mai mult »