evaziune fiscală
-
Delicte
Evaziune fiscală în Brașov: cinci suspecți scapă de răspunderea penală după achitarea prejudiciului
Procurorii au clasat dosarul după ce suma de 330.666 de lei a fost achitată integral. Ancheta viza achiziții fictive de…
Citește mai mult » -
Expres
BRAȘOV. Amenzi de 20.000 de lei și activitate suspendată, în urma controalelor la un eveniment din Zărnești
Polițiștii economici din Brașov au desfășurat controale ieri, 1 august, în orașul Zărnești, în contextul unui eveniment public anual. Verificări…
Citește mai mult » -
Delicte
Evaziune fiscală de peste 12,35 milioane de lei în domeniul serviciilor de pază. ANAF a descoperit un circuit cu facturi fictive
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin…
Citește mai mult » -
Delicte
ANAF: Evaziune fiscală de 4,6 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Suspectul își afișa pe internet un stil de viață de lux
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor…
Citește mai mult » -
Economic
Fermă ilegală de criptomonede, destructurată de ANAF (FOTO)
Fermă ilegală de criptomonede, destructurată de ANAF Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat în municipiul…
Citește mai mult » -
Economic
Fraudă fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF în domeniul serviciilor de pază și protecție
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism complex de…
Citește mai mult » -
Economic
AVERI LA NEGRU… ANAF a descoperit peste 540 de milioane de lei din venituri nejustificate. Peste 1.100 de persoane fizice au fost verificate
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, 1.102 acțiuni de control privind…
Citește mai mult » -
Delicte
„JUPITER 5” la ceas de bilanț: 1.170 de percheziții, 166 de măsuri preventive și bunuri de milioane de lei indisponibilizate
Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată în perioada 8–12 iunie 2026 sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziții în Covasna într-un dosar de evaziune fiscală: 47 de autoturisme și sume importante de bani, indisponibilizate
Anchetatorii suspectează un prejudiciu de peste 481.000 de lei, după tranzacții nedeclarate cu autoturisme second-hand. În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub…
Citește mai mult » -
Delicte
Operațiunea „JUPITER 5” – ziua a cincea: 56 de percheziții și 18 mandate de aducere
Acțiuni desfășurate simultan la nivel național pentru combaterea evaziunii fiscale, contrafacerii și altor infracțiuni grave Sub coordonarea Parchetului de pe…
Citește mai mult »