evaziune fiscală
-
Economic
Fermă ilegală de criptomonede, destructurată de ANAF (FOTO)
Fermă ilegală de criptomonede, destructurată de ANAF Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat în municipiul…
Citește mai mult » -
Economic
Fraudă fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF în domeniul serviciilor de pază și protecție
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism complex de…
Citește mai mult » -
Economic
AVERI LA NEGRU… ANAF a descoperit peste 540 de milioane de lei din venituri nejustificate. Peste 1.100 de persoane fizice au fost verificate
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a desfășurat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, 1.102 acțiuni de control privind…
Citește mai mult » -
Delicte
„JUPITER 5” la ceas de bilanț: 1.170 de percheziții, 166 de măsuri preventive și bunuri de milioane de lei indisponibilizate
Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată în perioada 8–12 iunie 2026 sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziții în Covasna într-un dosar de evaziune fiscală: 47 de autoturisme și sume importante de bani, indisponibilizate
Anchetatorii suspectează un prejudiciu de peste 481.000 de lei, după tranzacții nedeclarate cu autoturisme second-hand. În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub…
Citește mai mult » -
Delicte
Operațiunea „JUPITER 5” – ziua a cincea: 56 de percheziții și 18 mandate de aducere
Acțiuni desfășurate simultan la nivel național pentru combaterea evaziunii fiscale, contrafacerii și altor infracțiuni grave Sub coordonarea Parchetului de pe…
Citește mai mult » -
Delicte
JUPITER 5. Polițist din Covasna, suspectat că ar fi primit bani de la un afacerist din domeniul lemnului
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, împreună cu ofițeri de poliție judiciară ai Inspectoratului de Poliție Județean…
Citește mai mult » -
Delicte
JUPITER 5: 113 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul fabricării instrumentelor muzicale / Participă și polițiști brașoveni
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice desfășoară, la 10 iunie 2026,…
Citește mai mult » -
Delicte
Operațiunea „JUPITER 5”: Peste 400 de PERCHEZIȚII astăzi în dosare cu prejudiciu de peste 104 milioane de lei (VIDEO)
Zeci de acțiuni operative coordonate de Parchetul General și Poliția Română Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de…
Citește mai mult » -
Delicte
JUPITER 5. Anchetă în Covasna, într-un dosar de evaziune și înșelăciune: venituri nedeclarate de peste 2,18 milioane de lei în domeniul construcțiilor / Clienți păcăliți cu oferte de lucrări
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Covasna, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna,…
Citește mai mult »