Percheziții domiciliare la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat marți 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane suspectate de comiterea unor infracțiuni economice în municipiul București și în județele Prahova, Sibiu și Ilfov, scrie Agerpres. Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional, specializat în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, se arată într-un comunicat de presa al IGPR. 13 persoane vor fi conduse la audieri.
În perioada 2010 – 2016 suspecții au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale, prin intermediul mai multor societăți comerciale. În baza facturilor emise de societățile „fantomă’, administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 2.133.549 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxa pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. Sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt estimate la 6.852.575 de lei.