BRAŞOV. Evaziune fiscală, prin firme fantomă, cu produse petroliere

În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție, în municipiul București și județele Prahova, Ilfov și Brașov și șase mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au derulat, în perioada 2008 – 2010, operațiuni comerciale fictive prin care au tranzacționat produse petroliere precum și alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de impozite și taxe datorate bugetului de stat.

Potrivit poliţiştilor bucureşteni, bănuiții au falsificat contracte de vânzare-cumpărare, încheieri de autentificare ale notarilor publici, datele de identitate ale unor persoane, schițe cadastrale, prin care au introdus în circuitul comercial un bun imobil care nu există în fapt, tranzacționat de cei în cauză în anul 2008, cu suma de 13.050.000 de euro.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, iar persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4.
Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 29 de milioane de lei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.