Aproape 370.000 de lei prejudiciu estimat într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

Şase percheziții sunt efectuate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Timiș la domiciliile a trei persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Percheziţiile au loc pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin.

După cum au anunţat achetatorii, „în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”.
Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.