MASCAŢII fac percheziţii la firme ce comercializează obiecte şi corpuri de iluminat

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează cercetări în cazul a cinci cetățeni turci, administratori a trei societăți, care au ca şi activitate comerțul cu obiecte și corpuri de iluminat.

Potrivit procurorilor, aceștia „în perioada 2010 – 2015 au introdus în țară, din spațiul extra și intracomunitar, cantități importante de articole pe care le-au comercializat, atât către alți distribuitori cât și prin intermediul magazinelor proprii, situate în București și Ilfov. Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și a TVA aferente veniturilor realizate, suspecții au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale, reprezentând fie achiziții de la firme cu comportament de tip fantomă, fie achiziții supraevaluate, ale întregului fond de comerț, al unor societăți controlate prin interpuși și aflate în insolvență sau lichidare. Firmele fantomă sunt administrate de persoane de condiție modestă, fără studii, unele dintre acestea având sediul în comună Sintești, județul Ilfov, și sunt implicate și în alte scheme evazioniste”.
Astfel, au fost înregistrate în contabilitatea societăților facturi fiscale fictive, în valoare de peste 4 milioane de euro, prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului fiind de 1,5 milioane de euro.
Drept urmare, astăzi sunt puse în aplicare 12 mandate de percheziție, emise de Tribunalul București, pentru domiciliile suspecților și a asociaților firmelor fantomă, precum și pentru sediile societăților comerciale în cauză și punctele de lucru ale acestora, situate în București și județul Ilfov. Totodată, vor fi audiate 18 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.