Prejudiciu de aproximativ 10 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

În cursul zilei de astăzi, polițiștii efectuează 33 de percheziții la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 10 milioane de lei.

„În perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au dispus înregistrarea în evidență a unor facturi fictive, emise de societăți tip «fantomă», care atestă, în mod nereal, achiziția unor bunuri sau servicii de la societățile emitente ale documentelor justificative, în baza cărora firma a beneficiat de avantaje fiscale ilicite, constând în deducerea frauduloasă a TVA-ului și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit. Suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 20.000.000 lei”, au precizat anchetatorii.
Percheziţiile au loc în București și județele Ilfov și Giurgiu.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.