PERCHEZIŢII de amploare efectuate astăzi de poliţişti

58 de percheziții au fost efectuate astăzi de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea DIICOT, la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani și la sediile unor societăți comerciale din judeţele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița. Acțiunea vizează „documentarea activității unei grupări infracționale organizate, formată din şapte persoane, care ar fi creat o reţea de firme tip fantomă, cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici”. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind, astfel, reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015 este de aproximativ 10 milioane de euro.