Braşoveni cercetaţi pentru evaziune fiscală!

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au efectuat în urmă cu câteva zile 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Mureş, Harghita şi Vaslui, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
„Din cercetări s-a stabilit că cinci persoane, din judeţele Harghita şi Braşov, ar fi pus în practică un sistem infracţional, constând în înfiinţarea de societăţi comerciale în numele unor terţe persoane şi utilizarea acestora pentru perioade scurte de timp, în vederea emiterii de facturi fiscale fără corespondent în operaţiunile comerciale reale. Ulterior ar fi concesionat părţile sociale către cetăţeni străini sau persoane cu situaţie materială precară, de la care nu putea fi recuperat prejudiciul adus bugetului de stat”, se precizează într-un comunicat transmis astăzi de IGPR.

Astfel, la data de 23 iulie 2014, cele cinci persoane ar fi înfiinţat o societate comercială în Târgu Mureş, care ar fi fost folosită pentru emiterea de documente justificative, fără corespondent în operaţiuni comerciale reale, având drept beneficiari mai multe societăţi comerciale de pe raza judeţelor Harghita şi Braşov.
„Pentru conferirea unei aparente stări de legalitate, în paralel cu circuitul scriptic al documentelor emise, avea loc şi circuitul financiar al sumelor înscrise în facturi, respectiv transferuri de fonduri dinspre societăţile beneficiare către societatea din Târgu Mureş, de unde sumele ar fi fost retrase în numerar de reprezentantul acesteia. De asemenea, în perioada ianuarie – mai 2015, activitatea de denaturare a stării fiscale de fapt s-a materializat prin emiterea în numele societăţii comerciale din Mureș de facturi fiscale fictive, ca urmare a unor înţelegeri avute cu coordonatorii societăţilor beneficiare, toate de pe raza judeţului Harghita”, se mai specifică în comunicat.
În cauză s-a luat măsura reţinerii pentru 24 ore faţă de patru persoane.