50 de poliţişti efectuează PERCHEZIŢII într-un dosar de evaziune fiscală

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, 50 de polițiști efectuează astăzi 12 percheziţii domiciliare la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Activitățile se desfășoară la locuințe și sedii sociale de pe raza județelor Buzău, Giurgiu şi Ilfov.
După cum au anunţat oamenii legii, „din cercetări a reieșit că, în perioada 2012-2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu şi Ilfov. Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă. Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obținute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei”. Totodată, vor fi puse în aplicare şase mandate de aducere.