25 de PERCHEZIŢII sunt efectuate astăzi într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţiile sunt efectuate la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, polițiștii de la IPJ Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, efectuează 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor administrate de aceştia. Vor fi puse în executare 20 de mandate de aducere.
„În perioada 2008 – 2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de «rularea» acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală”, au anunţat oamenii legii.