BRAŞOVENI implicaţi într-un dosar de evaziune! Înfiinţau firme pentru a întocmi ilegal facturi fiscale

Cinci persoane din Braşov şi Harghita sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma a 21 de percheziţii efectuate, ieri, pe raza judeţelor Mureş, Harghita şi Vaslui. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au descins la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile suspecţilor. Ulterior, patru dintre oamenii cercetaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

„Din cercetări s-a stabilit că, cinci persoane, din județele Harghita și Brașov, ar fi pus în practică un sistem infracțional, constând în înființarea de societăți comerciale în numele unor terțe persoane și utilizarea acestora pentru perioade scurte de timp, în vederea emiterii de facturi fiscale fără corespondent în operațiunile comerciale reale. Ulterior ar fi concesionat părțile sociale către cetățeni străini sau persoane cu situație materială precară, de la care nu putea fi recuperat prejudiciul adus bugetului de stat”, au explicat reprezentanţii Poliţiei.

Astfel, pe 23 iulie 2014, cei cinci suspecţi ar fi înfiinţat o societate comercială în Târgu Mureş, ce ar fi fost utilizată pentru emiterea unor documente justificative, fără corespondent în operaţiuni comerciale reale, având ca beneficiari mai multe societăţi comerciale din Harghita şi Braşov.

„Pentru conferirea unei aparente stări de legalitate, în paralel cu circuitul scriptic al documentelor emise, avea loc și circuitul financiar al sumelor înscrise în facturi, respectiv transferuri de fonduri dinspre societățile beneficiare către societatea din Târgu Mureș, de unde sumele ar fi fost retrase în numerar de reprezentantul acesteia”, au explicat anchetatorii. 

De asemenea, în perioada ianuarie-mai, „activitatea de denaturare a stării fiscale de fapt s-a materializat prin emiterea în numele societății comerciale din Mureș de facturi fiscale fictive, ca urmare a unor înțelegeri avute cu coordonatorii societăților beneficiare, toate de pe raza județului Harghita”, au adăugat reprezentanţii Poliţiei.

Prejudiul adus statului prin aceste infracţiuni s-ar ridica la 720.000 de lei.

Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al IJP Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş. 

Persoanele reţinute vor fi propuse spre arestare.