Percheziţii la BRAŞOV şi în alte zone din ţară, într-un dosar de spălare a banilor în domeniul construcţiilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare, atât în Capitală cât şi în judeţele Braşov, Ilfov, Dâmboviţa şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, în domeniul construcţiilor.

„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008 – 2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip «fantomă», în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor”, se detaliază într-un comunicat remis de Poliţie.

Din investigaţiile desfăşurate şi din analizarea transferurilor de bani efectuate prin intermediul conturilor bancare ale societăţilor tip „fantomă” s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile de bani, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Conform anchetatorilor, acele persoane fizice ştiau de provenienţa ilicită a banilor şi au participat în calitate de complici la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

„Suma ce formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei. Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov.