46 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, abuz în serviciu și înșelăciune

46 de percheziții domiciliare au loc joi, 12 noiembrie, în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar complex care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Ancheta vizează presupuse fraude legate de comercializarea produselor petroliere, finanțări garantate de stat și operațiuni vamale.

Acțiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai structurilor de investigare a criminalității economico-financiare din București, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală. Audierile au loc la sediul DIICOT.

Grupare organizată pentru evitarea plății taxelor la carburanți

Potrivit anchetatorilor, în 2023, patru persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior și alți membri. Scopul acesteia ar fi fost obținerea unor beneficii financiare importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Gruparea ar fi fost coordonată de un bărbat care ar fi controlat mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare. Membrii ar fi avut atribuții distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea banilor și întocmirea documentelor contabile.

Într-unul dintre mecanismele investigate, între furnizorul de motorină și societatea care vindea produsele către clienții finali ar fi fost interpusă artificial o firmă aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.

În perioada decembrie 2023 – august 2025, în contabilitatea societății beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unei persoane care ar fi avut atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice și care ar fi furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse.

Accize și TVA diminuate prin raportări incomplete

Investigațiile vizează și presupuse operațiuni de evidențiere parțială a cantităților de produse energetice eliberate pentru consum. Prin atribuirea scriptică a unor operațiuni unei societăți interpuse și calcularea unor accize mai mici decât cele datorate, obligațiile fiscale ar fi fost diminuate cu aproximativ 1,218 milioane de lei.

Într-un alt caz, referitor la o societate care comercializa carburanți, două persoane, sprijinite de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi participat la raportarea incompletă a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei. Pentru perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, prejudiciul estimat din accize și TVA depășește 4,5 milioane de lei.

Totodată, în perioada aprilie – mai 2025, reprezentanții antrepozitului ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este estimat la 2,2 milioane de lei.

Credite de peste 41 de milioane de lei obținute prin documente inexacte

Dosarul vizează și presupuse fraude cu finanțări garantate de stat, obținute prin intermediul a șapte societăți comerciale, în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.

Potrivit DIICOT, persoanele cercetate ar fi folosit documente și date inexacte sau incomplete privind operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, aporturile proprii și sursele de rambursare, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de acordare a creditelor.

Mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai instituției de credit, analiști de credit și membri ai comitetului de credit, implicați în analizarea și aprobarea finanțărilor.

Prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transferați în principal către societăți afiliate și folosiți inclusiv pentru constituirea aporturilor necesare altor finanțări, achitarea unor obligații bancare și cheltuieli personale.

Separat, în perioada august 2024 – mai 2025, prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale, ar fi fost obținute alte trei credite comerciale, fără garanție de stat. Paguba estimată pentru instituția bancară este de aproximativ 2,45 milioane de lei.

Oferte concertate la o procedură de cesiune a unor creanțe

Ancheta vizează și o procedură organizată în perioada august – septembrie 2025 pentru cesiunea unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei.

Reprezentanții a două societăți aflate, potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderului grupării ar fi depus oferte concertate, prezentate ca fiind independente, pentru a influența prețul de adjudecare. Aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

Obligații fiscale de 238,6 milioane de lei, amânate nelegal

Un alt segment al anchetei privește presupuse fapte de abuz în serviciu legate de procesarea unor declarații vamale și eliberarea produselor petroliere.

Potrivit procurorilor, inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului care asigura depozitarea și eliberarea produselor din antrepozitul vamal ar fi încălcat obligațiile de serviciu. Prin acțiunile lor, societățile beneficiare ar fi putut amâna nelegal plata unor obligații fiscale și ar fi valorificat produsele înainte de achitarea taxelor.

Valoarea obligațiilor fiscale a căror încasare ar fi fost amânată nelegal este de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente importurilor. Prejudiciul calculat de autoritatea vamală, reprezentând dobânzi și penalități, depășește 25 de milioane de lei.

Perchezițiile au loc cu sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și al grupărilor mobile din Bacău și Constanța.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității persoanelor implicate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Sursa: Poliția Română

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.