21 de percheziții în șase județe, într-un dosar de fraudă cu rambursări de TVA din Marea Britanie! Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline
O amplă anchetă desfășurată în cooperare cu autoritățile din Regatul Unit vizează o grupare care ar fi accesat ilegal sistemele informatice ale fiscului britanic și ar fi obținut fraudulos rambursări de TVA și impozit pe venit. În România au loc 21 de percheziții în șase județe, iar prejudiciul efectiv este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline.
Acțiunea se desfășoară joi, 12 noiembrie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu sprijinul polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.
Perchezițiile au loc la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
Anchetă comună România – Marea Britanie
Investigația vizează accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice HMRC, formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea banilor în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Operațiunea are loc în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online a HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Aceștia ar fi formulat cereri de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale britanice, modificând datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
89 de cereri frauduloase, dintre care 30 au fost plătite
În cadrul acestei activități ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
Alte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite și au rămas în faza tentativei.
Anchetatorii au identificat și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, formulate în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Banii ar fi urmat să ajungă într-un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, însă solicitările nu au fost achitate.
O altă serie de fraude, prin 84 de cereri de rambursare
Procurorii investighează și o activitate infracțională similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026.
În acest caz, ar fi fost formulate 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul acestora. Dintre solicitări, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline.
Celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite și au rămas în faza tentativei.
În dosar sunt descrise și situații în care conturi bancare puse la dispoziție de persoane implicate ar fi fost folosite pentru încasarea rambursărilor. Două cereri au generat un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, prin transferuri de 146.110, respectiv 143.910 lire sterline.
Prejudiciu efectiv de peste 1,7 milioane de lire sterline
Potrivit Parchetului General, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea probelor necesare documentării activității infracționale, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.
În cauză sunt investigate infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, și spălarea banilor.
Reprezentanții Parchetului precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
