Zeci de percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi evaziune fiscală prin firme „fantomă”

În acest moment, poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Anchetatorii bănuiesc că, în perioada 2013 – 2014, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia.

Feroaliajele a fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, din care aproximativ 2,3 milioane de lei, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa 7 milioane de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.