Percheziţii de amploare la persoane bănuite de fraude în domeniul transportului internațional de marfă

Şase percheziții sunt efectuate în această dimineaţă la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 de euro, prin săvârșirea de infracțiuni economice. Astfel, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Ilfov efectuează şase percheziții în municipiul București şi în județele Ilfov, Constanța și Giurgiu pentru destructurarea unei grupări infracţionale, care acţiona în domeniul transportului internațional de marfă.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate transportul internațional de marfă, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive pentru prestări servicii și achiziţii de consumabile auto, pentru a diminua baza impozabilă şi pentru a eluda plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit. De asemenea, în urma investigațiilor s-a stabilit că facturile fiscale false, evidenţiate în contabilitatea agentului economic, ar proveni de la societăți comerciale de tip fantomă”, se precizează într-un comunicat al IPJ Ilfov.
Cercetările sunt continuate în acest caz sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.