Percheziții în Prahova în dosare de evaziune fiscală și înșelăciune cu file CEC fără acoperire

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice desfășoară astăzi, 13 mai, cinci percheziții domiciliare în județul Prahova, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

Potrivit anchetatorilor, trei dintre percheziții au loc la sediul și punctul de lucru ale unei firme din municipiul Ploiești, precum și la domiciliul administratorului acesteia, într-un dosar de evaziune fiscală. Cercetările vizează presupuse fapte comise în perioada martie 2024 – februarie 2025, în baza Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Alte două mandate sunt puse în aplicare în municipiul Câmpina și comuna Albești-Paleologu, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie 2023 – februarie 2024, persoana vizată ar fi controlat în fapt două societăți comerciale administrate formal de alte persoane și ar fi achiziționat bunuri și mărfuri pentru care ar fi emis file CEC fără disponibil în cont.

Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 126.000 de lei. Două persoane urmează să fie conduse la sediul IPJ Prahova pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din structurile de ordine publică și criminalistică.