MEGAESCROCHERIE – Evaziune de 200 de miliarde de lei, sub acoperirea unei firme fantoma

Brasovul devine o zona tot mai preferata de evazionistii care activeaza in domeniul petrolier, in special in cazul combustibililor neaccizati. In aceste zile Garda Financiara si Directia Generala a Finantelor Publice Brasov au solutionat un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul total adus bugetului de stat consolidat de catre o singura firma fantoma, depaseste 200 de miliarde de lei vechi. Parchetul Brasov a fost sesizat cu plangeri penale impotriva persoanelor aflate in spatele acestui tun cu produse petroliere, urmand ca cercetarile Politiei Economice in acest caz sa dezvaluie identitatea tuturor evazionistilor.

Firma de apartament
Garda Financiara Brasov a depistat in urma cu cateva luni o firma denumita G&F Compani SRL Brasov, cu sediul pe strada Independentei, care nu exista in fapt. Mai mult, verificarile la Registrul Comertului au dezvaluit ca patronul din acte al firmei, iesean de origine, nici n-a auzit de aceasta ocupatie a sa. Omul a declarat inspectorilor ca nu a avut nici o firma in viata lui. In acelasi timp, la Parchetul Ploiesti exista un dosar penal in care este verificat un ploiestean, Dumitru Emilian Preda, administrator la SC Preomi Gaz Oil care, se pare, se afla in spatele firmei fantoma G&F. Aceasta firma obtinuse autorizatie de utilizator final al unor tipuri de uleiuri minerale-combustibili neaccizati-pentru diverse activitati economice prevazute de lege.

Paravan pentru alte sase firme
De fapt Garda Financiara si Politia Economica au stabilit ca firma inregistrata in Brasov ar fi un paravan pentru alte sase firme: Preomi Gaz Oil Ploiesti, Bebicons SRL Sacele, Drigo D.C. Company SRL Plopeni, NAC INDUSTRIAL SRL Bucuresti, Sordumi Company SRL Ploiesti, ultima cu punct de lucru tot la Plopeni, precum si Mitco SRL Brasov. Combustibilii au fost livrati de SC Rompetrol SA Bucuresti si de SC Rafinaria Steaua Romaniei, care deocamdata nu sunt invinuite de incalcarea legii in acest caz. Combustibilii, altii decat cei din acte care sunt scutiti de taxe si accize, au fost plimbati dupa principiul suveicii prin zeci de firme, fantoma sau reale, pentru a se pierde urma evaziunii. In final, produsele au ajuns pe piata distribuite de firme care nu le-au cunoscut provenienta. In cazul G&F Brasov, autorizatiile de utilizator final (de la nr.178 pana la nr.184) erau valabile doar pentru combustibili folositi in productia industriala sau pentru incalzit.
Nu si pentru combustibilii auto care au fost vanduti si care sunt purtatori de accize si taxe de drum. Totodata, scutirea de TVA ar fi trebuit sa se aplice doar pentru 2.000 de tone de combustibili, nu pentru 7.310 tone cat au traficat firmele implicate in escrocherie.

Evaziune de 200 de miliarde de lei
Finantele brasovene au calculat prejudiciul total al cazului cercetat de Garda Financiara Brasov Rezultatul e urias: 117 miliarde de lei accize, 12,2 miliarde de lei dobanzi, 1,5 miliarde de lei penalitati, 4,97 miliarde de lei majorari de intarziere la plata, diferenta pana la 200 de miliarde de lei vechi reprezentand TVA neachitat la stat de 45,5 miliarde de lei, dobanzi si penalitati de inca 7,2 miliarde de lei. Dosarul de evaziune fiscala cu nr.7877/2/24.11.2005 a fost inregitrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, urmand sa se stabileasca competenta cercetarii penale la o astfel de suma.

Controale incrucisate
„Cazul firmei G&F Brasov, indicat de controlul Garzii Financiare, a insemnat o actiune deosebit de grea pentru noi. Este vorba de firme fantoma evazioniste, cu mai multe puncte de lucru fictive unde nu se desfasura nici o activitate. Un punct de lucru din Triaj nici n-a putut fi cercetat intrucat era tot timpul inchis. Colegii de la Garda Financiara au lucrat minutios acest dosar, dupa care noi am stabilit prejudiciul. Au fost necesare controale incrucisate la Brasov, Ploiesti si Bucuresti, pentru a demasca intreaga filiera si a descoperi persoanele responsabile. Urmeaza ca Parchetul si Politia Economica sa definitiveze cazul. Am acordat o atentie deosebita acestui dosar de evaziune fiscala si datorita sumei enorme cu care, sustinem noi, a fost prejudiciat bugetul de stat consolidat”, explica directorul adjunct din Finantele Publice brasovene, economistul Ilie Jean.

Dosarul „Petrolul”
„Transilvania Expres” a prezentat, in urma cu un an, un alt caz celebru de evaziune fiscala cu produse petroliere. In anii 2002 pana in 2004, la Curtea de Apel Brasov, iar ulterior la Tribunalul Brasov, s-a judecat dosarul „Petrolul”, stramutat de la Bacau, Bucuresti si Ploiesti, in care prejudiciul adus bugetului de stat era de aproape 300 de miliarde de lei vechi. In acest caz au fost inculpate zeci de persoane pentru comercializarea de motorina sub denumirea de combustibili de incalzit de tip CLU, de tip M1, M2, sau White Spirt. Furnizorii de semenea produse, repectiv rafinariile Petromidia, Astra Ploiesti, Vega si Rafo Onesti, au urmat ingineria de care a fost acuzat in calitate de faptuitor Ioan Nicolae de la SNTR, la acea vreme patron la Astra Ploiesti. Cazul a dus la demisa unui secretar de stat din Ministerul Justitiei. Unul dintre inculpati a fost aparat in instanta de la Bacau de insusi senatorul PSD, Antonie Iorgovan. Astazi toti inculpatii dosarului „Petrolul” sunt judecati in stare de libertate la Tribunalul Brasov, intr-un proces care dureaza de patru ani.