spălare de bani
-
Delicte
Avocată reţinută pentru 12 infracţiuni de corupţie
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unei avocate din cadrul Baroului...
Citește mai mult » -
Delicte
BRAŞOV. Condamnaţi pentru spălare de bani, vor rămâne fără peste 300.000 de lei
Trei bărbaţi trimişi în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani vor rămâne fără 189.493 lei, 120.184, respectiv...
Citește mai mult » -
Dosare
Percheziţii la firme de construcţii. Prejudiciu de peste 10 milioane de euro
Poliţiştii efectuează, la această oră, 14 percheziţii în cinci judeţe - Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman,...
Citește mai mult » -
Delicte
Acuzaţi că au spălat bani obţinuţi din jocuri de noroc ilegale! Ce au găsit anchetatorii, la percheziţii
Poliţiştii din cadrul IGPR au efectuat 45 de percheziţii, ieri, la reprezentanţii unei societăţi comerciale, aceştia fiind...
Citește mai mult » -
Dosare
Aproape 370.000 de lei prejudiciu estimat într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Şase percheziții sunt efectuate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8,28 milioane de lei!
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești şi poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare...
Citește mai mult » -
Dosare
Decizie. Sorin Oprescu se poate interna în spital pentru a se opera
Curtea de Apel Bucureşti a decis, astăzi, că fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, judecat în arest la domiciliu,...
Citește mai mult » -
Dosare
Patronul Chocolat a fost reținut
Patronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, în vârstă de 39 de ani a fost reţinut în această dimineaţă, acuzat fiind...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiu de 7 milioane de euro! S-au emis 112 mandate de aducere!!!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Bucureşti au efectuat 43 de percheziţii, azi-dimineaţă,...
Citește mai mult » -
Dosare
Poliţiştii au efectuat PERCHEZIŢII la persoane bănuite de evaziune fiscală
Nouă percheziţii au fost efectuate, astăzi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul...
Citește mai mult »