spălare de bani
- Dosare
Update. Şeful ANAF a fost audiat la DNA, în dosarul Mădălin Voicu
Şeful ANAF, Gelu Diaconu, a fost audiat, în această după-amiază, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în calitate...
Citește mai mult » - 112
UPDATE. BRAŞOV. Pronunţare amânată în dosarul afaceristului Ioan Nicolae
Magistraţii Curţii de Apel Braşov au analizat azi contestaţia depusă de procurorii din Parchetul de pe lângă Tribunalul...
Citește mai mult » - Delicte
Descinderi într-un dosar de decontări ilegale de medicamente
Polițiștii au efectuat, miercuri seară, zece percheziții la firme specializate în prestarea de servicii oncologice și...
Citește mai mult » - 112
UPDATE2. BRAȘOV. Ioan Nicolae, cercetat sub control judiciar
Omul de afaceri Ioan Nicolae a răsuflat oarecum ușurat când a auzit sentința judecătorilor de la Tribunalul Brașov, care...
Citește mai mult » - 112
UPDATE. BRAŞOV. Afaceristul Ioan Nicolae a fost dus la audieri la Parchet
Potrivit informaţiilor primite de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, prin procuror Alina Popescu, în urma celor...
Citește mai mult » - 112
BRAŞOV. Percheziţii la afaceristul Ioan Nicolae într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani!!!
Patronul FC Braşov Ioan Nicolae are parte, în acest moment, de percheziţii atât acasă, cât şi la SC Roman, FC…
Citește mai mult » - Delicte
Avocată reţinută pentru 12 infracţiuni de corupţie
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unei avocate din cadrul Baroului...
Citește mai mult » - Delicte
BRAŞOV. Condamnaţi pentru spălare de bani, vor rămâne fără peste 300.000 de lei
Trei bărbaţi trimişi în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani vor rămâne fără 189.493 lei, 120.184, respectiv...
Citește mai mult » - Dosare
Percheziţii la firme de construcţii. Prejudiciu de peste 10 milioane de euro
Poliţiştii efectuează, la această oră, 14 percheziţii în cinci judeţe - Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman,...
Citește mai mult » - Delicte
Acuzaţi că au spălat bani obţinuţi din jocuri de noroc ilegale! Ce au găsit anchetatorii, la percheziţii
Poliţiştii din cadrul IGPR au efectuat 45 de percheziţii, ieri, la reprezentanţii unei societăţi comerciale, aceştia fiind...
Citește mai mult »