evaziune fiscală
-
Delicte
Dosarul Siveco. Irina Socol a fost condamnată la închisoare!
Azi, Irina Socol, fostul preşedinte Siveco România, a fost condamnată definitiv la doi ani şi şase luni de închisoare...
Citește mai mult » -
Dosare
Omul de afaceri Cristian Burci, pus sub control judiciar
Tribunalul Olt a decis, în această seară, ca omul de afaceri Cristian Burci să fie pus sub control judiciar pe…
Citește mai mult » -
Dosare
Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore
Omul de afaceri Cristian Burci a fost reţinut pentru 24 de ore, după nouă ore de audieri la sediul DIICOT…
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1.000.000 de lei
Nouă percheziții sunt efectuate astăzi la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale...
Citește mai mult » -
Economic
Panama Papers. România va participa la schimbul automat de informații privind acționariatul companiilor
România s-a alăturat declarației inițiate de Franța, Germania, Spania, Italia și Marea Britanie pentru realizarea schimbului...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii la BRAŞOV într-un dosar de evaziune fiscală
11 percheziții domiciliare au fost efectuate ieri, de polițiștii de la investigarea fraudelor din cadrul IPJ Mureș, la...
Citește mai mult » -
Dosare
Dorin Lazăr Maior a fost prins în Dubai. El va fi extrădat
Dorin Lazăr Maior, fostul președinte al Blocului Național al Revoluționarilor, a fost prins în Dubai. El va fi adus în...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii la Braşov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani instrumentat de procurori bucureşteni
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul...
Citește mai mult » -
Dosare
BRAȘOV. Trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 40.000 de lei
În urma investigațiilor și verificărilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice,...
Citește mai mult » -
Delicte
Operaţiuni comerciale fictive. Se fac PERCHEZIŢII!
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR efectuează astăzi 24 de percheziţii domiciliare,...
Citește mai mult »