UPDATE. Hexi Pharma. Soţia lui Condrea e urmărită penal!

Procurorii DNA au început urmărirea penală față de Uliana Ochinciuc (foto), soţia lui Dan Condrea, faţă de fratele acesteia, Radu Ochinciuc (ambii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor), şi faţă de Flori Dinu, director general Hexi Pharma (sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală).

„În perioada 2008 – 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro).

Astfel, societatea înregistra achiziții de la două societăți înregistrate în Cipru, având ca obiect substanțe active folosite în procesul de producție a biocidelor. În realitate, achizițiile erau realizate de către HEXI PHARMA CO S.R.L. direct de la firmele producătoare din Germania, așa cum rezultă din documentele obținute din această țară în cursul urmăririi penale. Comenzile erau realizate în România de către angajații HEXI PHARMA, care se ocupau și de realizarea plăților către producători, iar produsele erau livrate din Germania direct în România.

Prin operațiunile menționate, societatea a înregistrat cheltuieli în cuantum de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro)“, mai arată procurorii DNA.

Citiţi şi:

Hexi Pharma. Flori Dinu e acuzată de complicitate la delapidare