Fraudă de peste 12 milioane lei: firmă de pază, suspectată că și-a plătit „la negru” angajații

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit nereguli grave la o firmă de pază din Iași, care ar fi declarat doar o mică parte din obligațiile fiscale, deși activitatea și numărul de angajați au crescut semnificativ.

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală, operatorul economic verificat ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,4 milioane de lei, prin neplata impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor.

Inspectorii au constatat diferențe majore între volumul serviciilor de pază prestate și veniturile salariale declarate. Deși societatea avea contracte extinse și un număr de angajați în creștere – de la 68 la 264 – în unele cazuri salariații erau declarați fictiv cu doar câteva ore lucrate pe lună.

De asemenea, au fost identificate retrageri masive de numerar din conturile firmei, justificate ca plăți salariale, însă aceste sume nu se regăseau în declarațiile fiscale, potrivit ANAF. În realitate, compania ar fi declarat doar aproximativ 15% din obligațiile fiscale datorate.

Autoritățile mai arată că firma a solicitat intrarea în insolvență în august 2024, deși activitatea era în creștere, ceea ce ar fi permis suspendarea executărilor silite pentru datoriile fiscale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății nu ar fi colaborat cu inspectorii și nu au pus la dispoziție documentele financiar-contabile solicitate.

În acest caz, ANAF urmează să sesizeze organele de urmărire penală și să dispună măsurile legale necesare. Acțiunea face parte dintr-o campanie națională de verificare a firmelor din domeniul serviciilor de pază și protecție.