antifrauda
-
Delicte
ANAF: Evaziune fiscală de 4,6 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Suspectul își afișa pe internet un stil de viață de lux
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor…
Citește mai mult » -
Economic
Dezvoltator imobiliar, acuzat de ANAF de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat…
Citește mai mult » -
Economic
Fraudă de peste 12 milioane lei: firmă de pază, suspectată că și-a plătit „la negru” angajații
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit nereguli grave la o firmă de pază din Iași, care ar fi declarat doar o…
Citește mai mult » -
Economic
ANAF confiscă peste 4,5 milioane lei din afaceri cu aur, în Prahova
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit mai multe nereguli grave la firme din Prahova care ar fi topit și vândut aur…
Citește mai mult » -
Expres
Avertisment ANAF: apeluri telefonice frauduloase în numele inspectorilor Antifraudă
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin apeluri telefonice, în care persoane necunoscute…
Citește mai mult » -
Economic
Captură uriașă a ANAF: aproape 69 milioane de lei confiscați din schimb valutar ilegal
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane…
Citește mai mult » -
Expres
ANAF a confiscat peste 23 kg de aur și aproape 10 kg de argint în urma unor noi controale
Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 23,16 kilograme de…
Citește mai mult » -
Expres
ANAF: Fraudă masivă în domeniul ride-sharing / Măsuri asiguratorii pentru prejudiciu estimat de peste 175 milioane lei
ANAF: Fraudă masivă în domeniul ride-sharing Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 35 de milioane de euro…
Citește mai mult » -
Expres
ANAF a descoperit o fraudă de peste 1 milion de lei pe piața mașinilor second hand
ANAF a descoperit o fraudă de 1 milion de lei pe piața mașinilor second hand. Inspectorii antifraudă au finalizat investigaţiile şi…
Citește mai mult » -
Delicte
Un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră, trimiși în judecată de procurorii DNA
Un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, într-un dosar de…
Citește mai mult »