Control ANAF la o firmă de pază din București: prejudiciu de aproape 15 milioane de lei și suspiciuni de evaziune fiscală
Inspectorii antifraudă au descoperit peste 1,5 milioane de ore de muncă nedeclarate și încasări de 17 milioane de lei retrase în numerar fără justificare.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat un control la o societate comercială din municipiul București, cu activitate în domeniul pazei și protecției, unde inspectorii au constatat un prejudiciu de aproximativ 14,9 milioane de lei adus bugetului general al statului.
Potrivit ANAF, prejudiciul reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii care nu au fost achitate, în condițiile în care societatea nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă.
Peste 1,5 milioane de ore de muncă nedeclarate
În urma verificărilor, inspectorii au identificat discrepanțe majore între numărul de ore facturate către clienți și cele declarate fiscal prin formularul D112. Analiza a evidențiat o diferență de peste 1,5 milioane de ore lucrate care nu ar fi fost declarate de contribuabil.
17 milioane de lei retrași în numerar
De asemenea, ANAF susține că suma totală de 17 milioane de lei încasată de la clienți a fost ridicată în numerar de reprezentantul societății prin acordarea unor avansuri de trezorerie care nu au fost justificate sau prin utilizarea fondurilor din casierie fără evidențierea acestora în registrul de casă.
La momentul controlului, inspectorii au constatat și lipsa din casieria societății a unei sume de aproximativ 4,4 milioane de lei.
Suspiciuni privind plata „la negru” a salariilor
Potrivit DGAF, mecanismul identificat ar fi permis societății să creeze o resursă financiară informală, utilizată pentru plata „la negru” a unor drepturi salariale, fără îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente. În același timp, contribuabilul înregistra obligații fiscale restante către bugetul de stat în valoare de peste 6 milioane de lei.
Sesizare penală și amendă de peste 1,16 milioane de lei
Având în vedere constatările efectuate, ANAF anunță că va sesiza organele de urmărire penală competente, apreciind că faptele întrunesc elementele unei infracțiuni de evaziune fiscală privind obligația de reținere, declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor sociale.
Totodată, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 70/2015 privind disciplina financiară a operațiunilor de încasări și plăți în numerar.
Controlul face parte dintr-o acțiune națională a ANAF care vizează verificarea legalității activităților din domeniul pazei și protecției, selecția contribuabililor fiind realizată pe baza unei analize de risc. Instituția atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării corecte a veniturilor salariale și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
