Update. 13 persoane arestate preventiv la Brașov pentru înșelăciuni prin aplicații de mesagerie online, cum este WhatsApp

În urma celor 23 de percheziții efectuate ieri, în dosarul privind comiterea de înșelăciuni prin aplicații de mesagerie online, au fost reținute 13 persoane și plasate sub control judiciar alte 4.

Acestea sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (sub forma aderării), complicitate la înșelăciune și spălare a banilor.
Astăzi, 13 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, telefoane mobile, precum și alte mijloace de probă.

„Probatoriul administrat până la acest moment a reliefat că persoanele cercetate ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată având rolul de a deschide conturi bancare pe platformele de schimb/vânzare criptomonede, folosite ulterior de membrii constituenți ai grupării pentru transferul sumelor de bani provenite din conturile persoanelor vătămate. 

Persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacții financiare, cunoscând faptul că banii ar fi fost obținuți din săvârşirea unor infracţiuni și ar fi acționat cu intenția de a disimula originea ilicită a banilor, precum și adevarații beneficiari”, au informat anchetatorii.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov, au pus în executare 23 de mandate de percheziție în Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman și în municipiul București.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, Târgu Mureș, Ploiești, București, Pitești, Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți, Sălaj, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Ilfov, Teleorman și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.