Percheziţii la Braşov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani instrumentat de procurori bucureşteni

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 18 percheziţii domiciliare, în această dimineaţă, în judeţele Braşov şi Ilfov, precum şi în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2012 — 2013, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri/ prestări servicii, de la mai multe societăți cu comportament de tip «fantomă»”, au informat reprezentanţii Poliţiei Municipiului Bucureşti.

 

Prejudiciul creat s-ar ridica la 8,6 milioane de lei, suma spălată fiind de aproximativ 25 de milioane de lei.

 

Anchetatorii vor pune în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul DGPMB.

 

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

 

Oficiali din cadrul Poliției Capitalei ar fi declarat pentru Mediafax că acțiunea vizează activitatea unei firme ce are ca domeniu de activitate studii de piață și publicitate.