Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8,28 milioane de lei!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești şi poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează 5 percheziții, în această dimineaţă, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de natură economică. Descinderile au loc în Prahova, Bacău şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

 

Conform anchetatorilor, suspecţii, prin intermediul a şapte societăţi comerciale, au creat circuite comerciale fictive, pentru a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

 

Astfel, în baza unor facturi fictive emise de firme de tip fantomă, administrate de ei, indivizii ar fi dedus ilegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului de profit, păgubind statul cu peste 8,28 milioane de lei.

 

Suma care ar fi fost spălată se ridică la peste 33 de milioane de lei.

Conform anchetatorilor, sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile, până la concurența prejudiciului creat.