Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au efectuat astăzi 19 percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de 10 milioane de lei. Descinderile au avut loc la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor, publicității și comerțului.

„Persoanele implicate ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive. În fapt, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de «societăţi-fantomă» (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitați fiind retrasă ulterior, în numerar”, se detaliază într-un comunicat remis de Poliția Română.

Anchetatorii au avut de pus în aplicare cinci mandate de aducere, audierile având loc la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală şi criminalistică.
Totodată, au avut de pus în aplicare 60 de ordonanțe de ridicare de înscisuri de la alte societăți despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleași „societăţi-fantomă”.