Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiu de 7 milioane de euro! S-au emis 112 mandate de aducere!!!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT Bucureşti au efectuat 43 de percheziţii, azi-dimineaţă, pentru a destructura o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, falsuri şi spălare de bani. „Până în acest moment, au fost ridicaţi peste 52.000 de lei, documente, tehnică de calcul, case de marcat şi tablouri”, au informat, în urmă cu puţin timp, reprezentanţii Poliţiei Române.
Conform anchetatorilor, descinderile au avut loc în Capitală şi în judeţul Constanţa, la 15 suspecţi, dar au fost emise 112 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri.
„Activităţile vizează administratorii unor societăți comerciale care s-ar fi sustras de la plata integrală a datoriilor către bugetul de stat prin diminuarea bazei impozabile corespunzătoare operaţiunilor comerciale derulate”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2008-2015, un cetăţean român şi un cetăţean francez au iniţiat şi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane, specializat în fraudarea bugetului de stat, prin omisiunea înregistrării și evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale desfășurate și a încasarilor realizate printr-un număr de 12 societăți comerciale pe care le controlau direct sau prin interpuşi”, au informat şi procurorii DIICOT.
Program informatic folosit pentru prejudicierea statului
Liderii grupului sunt acuzaţi că au procurat de la o firmă din Constanţa un program informatic de contabilitate, ce se instalează pe casele de marcat, pe care l-au dat angajatilor lor, pentru a realiza o dublă evidență – una reală pentru vânzările realizate efectiv și una fictivă pentru vânzările reduse în mod intenționat și fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate.
„S-a constatat că programul era accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor care permitea accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase şi de patiserie obţinute la unul dintre punctele de lucru din Bucureşti) şi care, cumulate, au înregistrat o pondere mai mare în venituri nefiscalizate. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, începând cu anul 2008, societatea comercială din Constanța a pus la dispoziţie programul informatic unui număr de alţi trei suspecţi, administratori ai unor societăţi comerciale cu profil alimentaţie publică şi divertisment”, au detaliat procurorii.
La solicitarea suspecţilor, contabilii societații au întocmit în fals evidența contabilă prin atestarea vânzărilor nereale.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
