BRAŞOV. 110 persoane fizice şi juridice sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor! S-au făcut 96 de percheziţii în 13 judeţe

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat, azi-dimineaţă, 96 de percheziţii domiciliare, în 13 judeţe, printre care se numără şi Braşovul, la persoane bănuite că au comis infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în cadrul unei grupări.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba,  Arad, Bihor, Brăila,  Brașov,  Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș. Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani”, se specifică într-un comunicat remis de Poliţia Română.

La rândul lor, procurorii DIICOT au informat că există „suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei. Potrivit reprezentanţilor DIICOT, a fost începută urmărirea penală faţă de 110 persoane fizice şi juridice, pentru evaziune fiscală în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Anchetatorii au ridicat mai multe înscrisuri, sisteme informatice şi diferite sume de bani (în lei şi valută) în urma percheziţiilor, urmând ca peste 80 de persoane să fie audiate.

La activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Mureş, Bacău, Brașov, Alba, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș.