Aproape 40 de percheziţii în BRAŞOV şi alte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală de 1,85 milioane de lei

Nu mai puţin de 38 de percheziţii au loc, în această dimineaţă, în 11 judeţe – printre care se numără şi Braşovul – şi în Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul creat prin evaziune fiscală s-ar ridica la aproape 1,85 milioane de lei, suspecţii „spălând” peste 1 milion de euro.

„La data de 17 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti”, se menţionează într-un comunicat remis de Poliţia Română.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2015-iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din Mureş au stabilit relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

„Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor «clienţi», cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive”, au detaliat reprezentanţii IGPR.

Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul creat prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată este de aproximativ 1,85 milioane de lei.