Afaceri dubioase cu carne de porc! Suspecţii ar fi comis evaziune de peste 3 milioane de euro

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii, astăzi, în Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov, într-un dosar vizând comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul ar depăşi 3 milioane de euro. În cauză, urmează să fie audiate 70 de persoane.

 

Potrivit anchetatorilor, în 2013, patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii infracţiunilor amintite. „Există suspiciunea rezonabilă că, începând de la finele anului 2013 numiţii D. D., S. L., G. P. A. şi D. I. C. au constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se menţionează într-un comunicat remis de DIICOT.

 

Potrivit anchetatorilor, ilegalităţile ar fi fost comise prin firme fantomă, în domeniul vânzării de carne de porc: „Membrii grupării ar fi oferit posibilitatea ca o societate comercială din Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne, prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, înregistrând în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia, operaţiuni economice fictive”.

 

În acest sens, suspecţii „ar fi instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de «tip fantomă», prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata taxei pe valoare adăugată la achiziţie. Astfel, s-ar fi eludat plata taxei pe valoare adăugată datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea acesteia fiind însuşită de membrii grupării prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor între societăţi comerciale de «tip fantomă»”.