Percheziții în București, BRAȘOV și Ilfov / Șapte persoane plasate sub control judiciar

În aceeași zi, la Brașov au avut loc descinderi în două dosare de evaziune fiscală

Peste 20 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, săptămâna aceasta, în municipiul București și în județele Ilfov și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul s-ar ridica la aproximativ 1,9 milioane de lei. În total, au fost făcute 24 de percheziții, pe 4 martie, ocazie cu care au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, conform datelor furnizate astăzi de Poliția Română.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au documentat activitatea grupării suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor.

„Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții legali ai 13 societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le-ar fi administrat şi ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni economice fictive de achiziţii de aproximativ 6.300.000 de lei, iar documentele justificative în cauză fiind emise de o singură societate comercială, de tip fantomă.
Ulterior, sumele de bani cu justificarea ar fi fost angrenate în mai multe circuite financiar-bancare succesive, fiind retrase în numerar, de la bancomate sau de la ghișeul băncii. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ar fi de aproximativ 1.900.000 de lei (TVA și impozit pe profit), iar suma supusă procesului de spălare a banilor ar fi de aproximativ 2.100.000 de lei”, au detaliat reprezentanții IGPR.

Faţă de șapte persoane a fost dispusă  măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, urmând a fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestora în vederea recuperării prejudiciului.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, al polițiștilor din București și din Brașov.

Amintim că, tot pe 4 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române au făcut 10 percheziţii în Bucureşti, Brașov și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 6.100.000 de lei. Detalii AICI!

  Foto – arhivă