BRAŞOV. Evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de peste 900.000 de euro! Se fac percheziţii

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi de la Transporturi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectuează 16 percheziţii, inclusiv în judeţul Braşov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 900.000 de euro prin evaziune fiscală și spălarea banilor. Anchetatorii vor avea de pus în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele găsite urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Descinderile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, reprezentanții unor societăți comerciale ar fi constituit un grup infracţional organizat care ar fi acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. Cei în cauză ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv ar fi înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă”, s-a detaliat într-un comunicat remis de Poliţia Română.

Cercetările sunt continuate în cauză, pentru documentarea întregii activități infracționale.