47 de PERCHEZIŢII la evazionişti

Prejudiciul este estimat la peste 4.000.000 de lei

47 de percheziţii domiciliare sunt efectuate în această dimineaţă la persoane bănuite de evaziune fiscală, acţiunea având loc în judeţele Alba (8), Mehedinţi (12), Vâlcea (11), Gorj (4), Dolj (7) Hunedoara (1), Iaşi (3) şi Dâmboviţa (1). În acest caz se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

„În perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului”, au anunţat anchetatorii.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4.000.000 de lei. 33 de mandate de aducere vor fi puse în executare.