Percheziții în dosar de spălare de bani: anchetatorii investighează transferul a 2,9 milioane de euro

14 percheziții domiciliare au fost efectuate în cadrul Operațiunii Jupiter. Șase persoane fizice și juridice sunt vizate de măsuri asigurătorii, într-un dosar care investighează o presupusă schemă de investiții frauduloase.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au efectuat 14 percheziții domiciliare într-un dosar penal de spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ancheta vizează transferul și disimularea originii ilicite a unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro, despre care procurorii susțin că ar proveni din infracțiuni de înșelăciune comise în mai multe țări europene.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost obținuți prin intermediul unei scheme infracționale de tip investițional, pusă în aplicare în perioada mai-iulie 2025.

Șase suspecți, vizați de măsuri asigurătorii

În paralel cu perchezițiile, procurorii au dispus măsuri asigurătorii în privința a șase suspecți, persoane fizice și juridice.

Dosarul vizează infracțiunile de spălare a banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019, și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Acțiune în cadrul Operațiunii Jupiter

Perchezițiile fac parte din „Operațiunea Jupiter”, acțiune demarată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care vizează combaterea infracționalității.

Reprezentanții Parchetului precizează că desfășurarea acestor activități judiciare nu încalcă, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.