48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 55 de milioane de lei
Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuează astăzi 48 de percheziții domiciliare în mai multe județe și în București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 55 de milioane de lei.
Percheziții în mai multe județe
Acțiunea este desfășurată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Anchetatorii au descins în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.
Dosarul vizează presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Cum ar fi funcționat mecanismul
Anchetatorii suspectează că, începând din 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat coordonat într-o grupare care urmărea obținerea unor sume de bani prin evitarea obligațiilor fiscale, în special în domeniul construcțiilor.
Potrivit cercetărilor, ar fi fost folosit un circuit comercial format din firme beneficiare, societăți intermediare și firme de tip „fantomă”. Prin intermediul acestora ar fi fost înregistrate operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate.
Mecanismul ar fi presupus emiterea și înregistrarea succesivă a unor facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate. Documentele ar fi fost folosite pentru deducerea nelegală a TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor retrageri de numerar.
Banii ar fi fost transferați succesiv între societățile implicate, apoi retrași în numerar pentru a li se ascunde proveniența. Unele dintre firme nu ar fi avut angajați sau capacitatea economică necesară pentru volumul tranzacțiilor declarate, susțin anchetatorii.
Prejudiciu de peste 55 de milioane de lei
Prejudiciul estimat pentru perioada 2023–2025 este de cel puțin 16.665.844 de lei la bugetul de stat, din care aproximativ 9,07 milioane de lei reprezintă TVA, iar 7,6 milioane de lei impozit pe profit.
Separat, societăților comerciale le-ar fi fost cauzat un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
