ANAF: Evaziune fiscală de 4,6 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Suspectul își afișa pe internet un stil de viață de lux

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 4,6 milioane de lei.

Potrivit instituției, în urma verificărilor au fost identificate mai multe societăți comerciale folosite într-un circuit de facturare fictivă, prin care au fost înregistrate cheltuieli nereale și dedusă în mod ilegal taxa pe valoarea adăugată (TVA). În acest caz au fost sesizate autoritățile de urmărire penală specializate.

Facturi pentru servicii fictive și firme fără activitate reală

Ancheta inspectorilor antifraudă a scos la iveală existența unui mecanism bazat pe firme interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal neconform. Aceste societăți emiteau facturi pentru prestări de servicii care, în realitate, nu aveau loc.

Documentele erau utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru reducerea nelegală a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai firmelor implicate au refuzat să colaboreze cu inspectorii, nepunând la dispoziție documentele și informațiile solicitate.

Stil de viață opulent promovat pe rețelele sociale

Potrivit ANAF, persoana identificată de inspectorii antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând pe rețelele sociale proprietăți exclusiviste, mașini și accesorii de lux, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

Instituția subliniază că, în paralel cu acest stil de viață, mecanismul fraudulos producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.

Totodată, inspectorii au constatat că frauda a afectat și persoane care ar fi trebuit să fie încadrate ca salariați, acestea fiind private de drepturile conferite de sistemul public de asigurări sociale și de sănătate.

ANAF anunță că va continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea informațiilor din mediul online și identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata taxelor.