Peste 70 de percheziții în a cincea zi a Operațiunii Jupiter

Peste 70 de percheziții au loc astăzi, în a cincea zi a Operațiunii Jupiter.

În cea de-a cincea zi a Operațiunii JUPITER, coordonată de PÎCCJ și IGPR, se desfășoară 13 acțiuni operative, fiind efectuate 77 de percheziții, și emise 6 mandate de aducere în diverse orașe din țară. Aceste acțiuni vizează combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și fraudelor în achiziții publice. Sunt avute în vedere si infracțiuni de contrabandă, infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală sau de mediu.

• Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) pun în executare 4 mandate de percheziție (în municipiul București) și 5 mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4.728.974 lei. În fapt, se retine că în perioada 25.10-2015 – 25.03.2017, suspecții, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale având ca obiect comerțul cu amănuntul, au omis să evidențieze în contabilitate și să declare în cuprinsul a 11 declarații fiscale obligatorii veniturile în cuantum de 15.449.337 lei, venituri ce proveneau din comercializarea pe teritoriul național a bunurilor achiziționate prin 39 de operațiuni de import, având ca obiect mărfuri generale (în special articole textile) realizate de către societate în perioada 20.08.2015 – 25.10.2016, cu consecința prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.728.874 lei, din care 2.948.182 de lei reprezentând TVA și 1.780.792 de lei reprezentând impozit pe profit.

• Într-o altă cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE Sector 3 pun în executare 4 mandate de percheziție (în municipiul București) într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală. Se reține că în perioada mai 2014 – februarie 2017, asociatul unic și administratorul unei societăți comerciale ce activa în domeniul intermedierii comerțului de unelte/scule, a înregistrat în mod repetat în evidențele contabile ale societății și a declarat organelor fiscale un număr de 58 facturi fiscale care atestau operațiuni economice fictive de achiziții mărfuri și servicii în valoare totală de 9.861.417,67 lei de la doi furnizori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.080.441 lei, constând în 1.800.295 lei valoare TVA și impozit pe profit în valoare de 1.280.146 lei. Prin ordonanța din data de 24.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare ale suspectului până la concurența sumei de 3.080.441 lei, constând în prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor ce fac obiectul cauzei.
• Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și SICE Dâmbovița pun în executare 12 mandate de percheziție (Dâmbovița-11, Iași-1) într-un dosar privind infracțiuni de deturnare a licitațiilor publice.

• Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și SICEF Constanța pun în executare 6 mandate de percheziție (Constanța-4, Iași-2) și un mandat de aducere în două dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și SICE Harghita pun în executare 3 mandate de percheziție (în jud. Harghita) într-un dosar privind infracțiuni de contrafacere, reținându-se că făptuitoarea deţine şi comercializează fără drept mai multe tipuri de detergenţi din categoria mărcilor înregistrate, cum ar fi Ariel şi Lenor, existând suspiciunea că acestea nu sunt originale, ci provin din activităţi ilicite de contrafacere.

• Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și SICE Alba pun în executare 3 mandate de percheziție (Alba-2, Buzău-1), în două dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și contrafacere, reținându-se că o persoană comercializează pe rețele de socializare parfumuri contrafăcute purtând însemnele unor mărci notorii precum: Armani, Paco Rabanne, Dior.

• Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și SICE Timiș pun în executare 9 mandate de percheziție (în jud. Timiș) într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală și de mediu. Se reține că două societăți comerciale implicate în fabricarea betonului și colectarea deșeurilor nepericuloase nu evidenţiază în documente legale operaţiunile comerciale și veniturile realizate, diminuând astfel taxele datorate statului. De asemenea, una dintre societăți execută activități miniere fără permis, excavând agregate minerale pe care le comercializează sau le folosește ilicit, fără a plăti redevenţa la bugetul de stat.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Maramureș – S.A.E.S.P., pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și braconaj cinegetic. Se reține că în perioada aprilie-mai 2024, suspectul a împuşcat un exemplar din specia cerb – femelă, fără a deţine autorizaţie de vânătoare.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Teleorman – S.A.E.S.P., pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Teleorman – S.A.E.S.P., pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară într-un dosar privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Hunedoara – S.A.E.S.P., vor pune în executare un mandat de percheziție domiciliară, într-un caz care implică cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Dărăbani, împreună cu Structura de Ordine Publică Botoșani și Poliția Orașului Dărăbani, vor efectua 18 percheziții domiciliare pe raza orașului Dărăbani, în cadrul a trei dosare penale ce vizează infracțiuni de contrabandă cu țigări.

• Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, împreună cu Structura de Ordine Publică Mureș – Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Faptelor de Fraudă Forestieră, vor efectua 9 percheziții domiciliare pe raza orașului Târnăveni și în comuna Nahnea, într-un dosar privind infracțiuni silvice.

Foto – acțiune din a patra zi a operațiunii