BRAŞOV. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani prin fonduri europene

La această oră, polițiștii efectuează 29 de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. 20 de  mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare. 28 dintre percheziţii vizează firme şi persoane din judeţul Prahova, iar una la Braşov. Dosarul a fost deschis de poliţiştii din Prahova, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani prin deturnarea de fonduri europene. 

Potrivit Poliţiei Române, din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice, sumele obținute fiind transferate într-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii erau retrași numerar și introduși în circuitul civil. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plăți nelegale se ridică la 3.200.000 de lei.

„De asemenea, una dintre persoanele bănuite este bănuită că ar fi acordat, în 207 cazuri, diferite plăți, fără a fi întocmit documentația aferentă. De asemenea, prin contracte întocmite abuziv, ar fi trecut mai multe bunuri în patrimoniul societăților pe care le controla, cauzând un prejudiciu de peste 770.000 de lei. Totodată, în perioada 2010 – 2015, bănuiții ar fi creat un circuit financiar fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare constând în emiterea, înregistrarea și declararea la autoritățile fiscale de facturi, avize și borderouri, în care erau înscrise operațiuni comerciale care în realitate nu aveau loc”, a specificat sursa citată.

Astfel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 2.200.000 de lei. Sumele rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor se ridică la aproape 4.800.000 de lei.