spălarea banilor
- Delicte
Operațiunea JUPITER 4 – Percheziții și la furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor
În această dimineață au loc opt percheziții domiciliare, în București, într-un dosar penal vizând furnizori de energie electrică suspectați de…
Citește mai mult » - Delicte
Zeci de percheziții în curs, într-un caz de delapidare, cu prejudiciu estimat la 35 milioane de lei
Zeci de percheziții au loc astăzi într-un dosar de spălare a banilor și delapidare, aflat în lucru la nivelul Poliției…
Citește mai mult » - Delicte
Brașoveancă reținută pentru spălarea banilor
O brașoveancă a fost reținută ieri pentru spălarea banilor. Astăzi, femeia a fost plasată sub control judiciar. Procurorii din cadrul…
Citește mai mult » - Delicte
Video. Acțiune de amploare pentru combaterea criminalității economico-financiare. Peste 570 de percheziții!
În perioada 4-8 martie, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu Ministerul Public…
Citește mai mult » - Delicte
Video – „Maraton” al Poliției: Peste 200 de percheziții, astăzi!
„Maraton” al Poliției… Poliția Română efectuează astăzi 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalității, în principal a celei economice, tragerea la…
Citește mai mult » - Delicte
Percheziții și la Brașov, într-un dosar privind comiterea de infracțiuni cu autoturisme și piese auto (video)
Percheziții și la Brașov… Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de…
Citește mai mult » - Delicte
Primarul comunei Corbeanca a fost reținut de procurorii DNA
Primarul comunei Corbeanca, Valeriu Anton, a fost reținut de procurorii DNA. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a…
Citește mai mult » - Delicte
Brașov. Patru membri ai familiei Apăvăloaie, arestați preventiv
Patru membri ai familiei Apăvăloaie au fost arestați preventiv, în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În cauză…
Citește mai mult » - Delicte
Peste 145 de percheziții astăzi, în două dosare (foto – video)
Peste 145 de percheziții au loc astăzi în două dosare penale vizând infracțiuni silvice. „Poliția Română, prin Direcția de Investigare…
Citește mai mult » - Expres
34 de medici și farmaciști au fost achitați după 10 ani de proces
Mai mulți medici și farmaciști dintr-un grup de 34 de oameni, acuzați de uz de fals, înşelăciune, dare de mită…
Citește mai mult »