spălare de bani
-
Sport
Mircea Sandu, PUS SUB ACUZARE!!!
Fostul șef al Federației Române de Fotbal (FRF) trece printr-o perioadă grea. Inculpat, alături de Dumitru Dragomir, în...
Citește mai mult » -
112
Ultima oră! Percheziţii la BRAŞOV şi SĂCELE, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează în această dimineață percheziții...
Citește mai mult » -
112
BRAŞOV. Evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de peste 900.000 de euro! Se fac percheziţii
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice şi de la Transporturi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectuează...
Citește mai mult » -
112
Medic acuzat de… 188 de infracțiuni!
Un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a întocmit rechizitoriul și a dispus trimiterea în judecată...
Citește mai mult » -
Delicte
Peste 30 de percheziţii au loc în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 5,4 milioane de lei
Poliţiştii efectuează 32 de percheziţii în această dimineaţă, în Bucureşti, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, într-un...
Citește mai mult » -
Delicte
BRAŞOV. Fraţii Aristotel şi Antonin Căncescu au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
Printre dosarele finalizate de DNA Braşov în luna martie se mai află unul pe numele fostului preşedinte al Consiliului...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au efectuat astăzi 19 percheziții în...
Citește mai mult » -
112
Fosta șefă a Autorității Electorale a scăpat de arestul la domiciliu
Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a scăpat de arestul la domiciliu - instituit după ce...
Citește mai mult » -
Economic
Cea mai mare bancă germană a fost amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani
Departamentul de servicii financiare din New York (DFS) a anunțat că autoritățile americane și britanice au amendat cea...
Citește mai mult » -
112
Fugarul Sebastian Ghiță a fost dat în urmărire internațională prin Reţeaua Europeană a Echipelor de Căutare Activă a Urmăriţilor
Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost dat în urmărire internațională prin ENFAST - Rețeaua Europeană a Echipelor de Căutare...
Citește mai mult »