spălare de bani
- Delicte
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au efectuat astăzi 19 percheziții în...
Citește mai mult » - 112
Fosta șefă a Autorității Electorale a scăpat de arestul la domiciliu
Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a scăpat de arestul la domiciliu - instituit după ce...
Citește mai mult » - Economic
Cea mai mare bancă germană a fost amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani
Departamentul de servicii financiare din New York (DFS) a anunțat că autoritățile americane și britanice au amendat cea...
Citește mai mult » - 112
Fugarul Sebastian Ghiță a fost dat în urmărire internațională prin Reţeaua Europeană a Echipelor de Căutare Activă a Urmăriţilor
Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost dat în urmărire internațională prin ENFAST - Rețeaua Europeană a Echipelor de Căutare...
Citește mai mult » - 112
20 de milioane de dolari SUB SALTEA!!!
Un brazilian în vârstă de 28 de ani, Cleber Rene Rizerio Rocha, a fost arestat luni la Boston. Poliţia americană…
Citește mai mult » - Dosare
BRAŞOV. Încă o săptămână de emoţii pentru afaceristul Ioan Neculaie!
Afaceristul braşovean Ioan Neculaie, inculpat într-un dosar penal - deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de...
Citește mai mult » - Dosare
Update. BRAȘOV. Acuzații oficiale împotriva afaceristului Ioan Nicolae care l-ar putea arunca iar după gratii
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au dispus, ieri, punerea în mişcare a acţiunii penale „faţă de...
Citește mai mult » - Dosare
BRAȘOV. Ioan Nicolae ar putea ajunge iar în arest!
Procurorii de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov au cerut înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul...
Citește mai mult » - Delicte
BRAŞOV. Procurorul-şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia va fi judecat pentru corupţie la Curtea de Apel Braşov
Dosarul în care fostul procuror-șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, Iulian Văduvan, a fost trimis în judecată...
Citește mai mult » - Dosare
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente a fost arestată
Ana Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), a fost arestată preventiv în această seară,...
Citește mai mult »