spălare de bani
-
112
UPDATE. BRAŞOV. Afaceristul Ioan Nicolae a fost dus la audieri la Parchet
Potrivit informaţiilor primite de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, prin procuror Alina Popescu, în urma celor...
Citește mai mult » -
112
BRAŞOV. Percheziţii la afaceristul Ioan Nicolae într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani!!!
Patronul FC Braşov Ioan Nicolae are parte, în acest moment, de percheziţii atât acasă, cât şi la SC Roman, FC…
Citește mai mult » -
Delicte
Avocată reţinută pentru 12 infracţiuni de corupţie
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unei avocate din cadrul Baroului...
Citește mai mult » -
Delicte
BRAŞOV. Condamnaţi pentru spălare de bani, vor rămâne fără peste 300.000 de lei
Trei bărbaţi trimişi în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani vor rămâne fără 189.493 lei, 120.184, respectiv...
Citește mai mult » -
Dosare
Percheziţii la firme de construcţii. Prejudiciu de peste 10 milioane de euro
Poliţiştii efectuează, la această oră, 14 percheziţii în cinci judeţe - Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman,...
Citește mai mult » -
Delicte
Acuzaţi că au spălat bani obţinuţi din jocuri de noroc ilegale! Ce au găsit anchetatorii, la percheziţii
Poliţiştii din cadrul IGPR au efectuat 45 de percheziţii, ieri, la reprezentanţii unei societăţi comerciale, aceştia fiind...
Citește mai mult » -
Dosare
Aproape 370.000 de lei prejudiciu estimat într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor
Şase percheziții sunt efectuate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice...
Citește mai mult » -
Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8,28 milioane de lei!
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești şi poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare...
Citește mai mult » -
Dosare
Decizie. Sorin Oprescu se poate interna în spital pentru a se opera
Curtea de Apel Bucureşti a decis, astăzi, că fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, judecat în arest la domiciliu,...
Citește mai mult » -
Dosare
Patronul Chocolat a fost reținut
Patronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, în vârstă de 39 de ani a fost reţinut în această dimineaţă, acuzat fiind...
Citește mai mult »