firme fantomă
- 112
BRAȘOV. Percheziții!!! Prejudiciu de peste 7 milioane de lei într-un caz de evaziune fiscală!!!
În această dimineață au avut loc 20 de percheziții în Olt, București, Ilfov, Dolj și Brașov într-un dosar în care…
Citește mai mult » - 112
Zeci de percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi evaziune fiscală prin firme „fantomă”
În acest moment, poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare...
Citește mai mult » - Delicte
Mii de jocuri de tip Monopoly, contrafăcute, au fost confiscate de poliţişti
Poliţiştii au retras de pe rafturi aproape 7.000 de jocuri de tip „Monopoly”, contrafăcute şi fără documente legale, în...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii în Bucureşti şi în 14 judeţe, într-un singur dosar de evaziune!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează, astăzi, 70 de percheziţii, în municipiul...
Citește mai mult » - Delicte
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8,28 milioane de lei!
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești şi poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare...
Citește mai mult » - Delicte
Cercetări finalizate în cazul a doi administratori de firme acuzați de evaziune
Polițiștii de investigare a criminalității economice din Bihor au finalizat cercetările și au propus trimiterea în judecată...
Citește mai mult » - Delicte
Administratorul unei firme de pază, dus la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii au efectuat, astăzi, o percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, la o persoană suspectată că a înşelat statul...
Citește mai mult » - Dosare
Spălare de bani prin firme „fantomă” la tranzacţionarea fierului vechi
Lucrărori la Combaterea Criminalităţii Organizate din Constanţa au efectuat ieri 14 percheziţii la membrii unei grupări...
Citește mai mult » - Dosare
Percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică într-un dosar deschis pentru delapidare
La această oră se desfăşoară şase percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti şi la persoane din judeţele...
Citește mai mult » - Delicte
Afaceri dubioase cu carne de porc! Suspecţii ar fi comis evaziune de peste 3 milioane de euro
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii, astăzi, în Bucureşti...
Citește mai mult »