Criza îmbogățește Mafia

“Criza a oferit grupărilor de crimă organizată oportunitatea să prospere, întrucât accesul la credite a devenit dificil. Oricine deține lichiditati, ca de exemplu grupările mafiote, poate face investiții care par imposibile pentru alții. Grupările mafiote pot baga bani, acum, în afaceri perfect legale”, a spus Anna Maria Tarantola, director general adjunct al Băncii centrale italiene. Divizia financiară a băncii centrale a detectat 15.000 de tranzacții suspecte în prima jumătate din 2010, a spus Tarantola, responsabilă și de supraveghere bancară.
Anul trecut, faimosul bar din Roma Café de Paris, cunoscut din filmul lui Frederico Felini “La Dolce Vita” a fost pus sub sechestru, sub acuzația că este deținut de mafia calabreză ‘Ndrangheta. Mafia siciliană Cosa Nostra folosea lanțurile de supermarketuri deținute pentru spălare de bani, potrivit jurisprudentei instanței din Palermo.

Economia Italiei, cea de-a patra ca mărime în Europa, a înregistrat o scădere de peste 5%, anul trecut iar banca centrală estimează o creștere de 1% în 2010. Creditarea a încetinit în 2008 și în 2009. Guvernatorul Băncii centrale Mario Draghi a anunțat, la 15 iulie, că “cererea de credite este în creștere, însă, se pare că pentru multe afaceri, în special pentru cele mici, cererea nu este pe deplin satisfăcută”. Grupările de crimă organizată au înregistrat venituri în creștere cu 4%, la 135 miliarde euro anul trecut, potrivit organizației SOS Impresa. Arestările de bande au subliniat rolul crescând al mafiei și al spălărilor de bani în economie. O analiză a celei mai bogate grupări teroriste, ‘Ndrangheta, a scos la iveală 300 de suspecți, săptămâna trecută, și a arătat cum organizația a prins rădăcini în Milano, capitala financiară a țării. Autoritățile sunt pe urmele a 67 membri ‘Ndrangheta, lângă Milano și în Clabria, pentru trafic de droguri, șantaj și cămătărie și a confiscat bunuri în valoare de 250 de milioane de euro, potrivit unui document al poliției italiene. ‘Ndrangheta este considerată ca fiind cea mai periculoasă oganizație mafiotă din Italia, surclasând Cosa Nostra. ‘Ndrangheta distribuie cocaină din America de Sud în toată Europa.

Anchetatorii de la Roma au acuzat managerii companiilor Telecom Italia Sparkle și FastWeb, active în sectorul serviciilor pentru internet, de fraude de 2 miliarde de euro și de derularea unui program de spălare de bani între 2003 și 2007. Reprezentanții companiilor au declarat că nu au știut că au fost implicate și neagă că ar fi comis orice infracțiune.
Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că activitățile de spălare de bani reprezintă 2 – 5% din PIB-ul mondial. Spălarea de bani în Italia ajunge la 11% din PIB, potrivit fostului procuror national antimafia Pier Luigi Vigna.

Reprezentantul Băncii Italiei afirmă că, în sudul Italiei, unde crima organizată este cea mai răspândită, costul creditelor este mai mare și împrumuturile reduse. “Există o corelație foarte puternică între creșterea economică și crima organizată. Între 1983 și 2007, zonele cu cea mai intensă activitate a mafiei înregistrau cea mai slabă creștere economică pe cap de locuitor”, a explicat Tarantola. Divizia financiară a Băncii centrale a cerut băncilor să monitorizeze retragerile sau depozitele de bancnote de 500 de euro, întrucât bancnotele de valoare facilitează spălarea de bani, fiind mai ușor de ascuns și de transportat, a mai spus Tarantola. 6 milioane de euro încap, astfel, într-o sacoșă și 10 milioane de euro, într-o cutie de valori de 45 de centimetri. Banca Canadei a retras din circulație bancnotele de 1.000 de dolari în anul 2000, pentru a reduce infracționalitatea și spălarea de bani.

Guvernul condus de Silvio Berlusconi a emis, anul trecut, o lege care oferă amnistie evazioniștilor fiscali care își repatriază banii deținuți în străinătate. Aceasta a dus la declararea a 100 de miliarde de euro și la încasări din taxe în valoare de 5 miliarde de euro. Din cele 206.000 de tranzacții supuse amnistiei, 340 sau 0,2% au fost catalogate drept “supecte”. Grupul de Actiune Financiara Internationala (FATF), cu sediul la Paris, organizație înființată în 1989 pentru a lupta împotriva spălării de bani, i-a trimis, în octombrie 2009, ministrului Italian de Finanțe o scrisoare prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la amnistie. Grupul a schițat un nou set de reguli pentru țările care legiferează amnistii fiscale.