ANAF: Fraudă masivă în domeniul ride-sharing / Măsuri asiguratorii pentru prejudiciu estimat de peste 175 milioane lei

ANAF: Fraudă masivă în domeniul ride-sharing

Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente, conform ANAF.

„Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF)
derulată în cursul săptămânii trecute. Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului”, se arată într-un comunicat remis de ANAF.

Controalele Antifraudă au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în rândul operatorilor de transport alternativ. Modul prin care operau majoritatea companiilor investigate a indicat inspectorilor ANAF sustragerea de la
plata obligațiilor fiscale prin:

 Contracte de comodat fictive: Șoferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit către
societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme.
 Plată la negru și nedeclararea veniturilor: După ce încasau sumele de la platformele de ridesharing, companiile opreau un comision de până la 15%, restul banilor fiind transferați șoferilor, de
cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizați.
 Muncă la negru/subdeclarată: Majoritatea șoferilor care prestau servicii în cadrul acestor
societăți fie nu erau angajați cu forme legale, fie erau angajați cu normă de timp parțială, iar pentru
aceștia nu erau declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat;.
 Omisiunea înregistrării: Reprezentanții societăților nu înregistrau în evidența contabilă și nu
declarau administrației fiscale veniturile impozabile, cauzând direct prejudiciul bugetar.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului total estimat la 175 de milioane de lei, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau
ascunderea bunurilor.

Pe lângă implicațiile fiscale majore, controalele au scos la iveală și nerespectarea obligației de a dota mașinile cu aparate de marcat electronice fiscale, deși se încasau curse în numerar.

Într-una dintre situațiile investigate, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat. Sancțiunile aplicate au inclus:
 Amendă contravențională.
 Confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei.
 Suspendarea activității de ride-sharing a autoturismelor respective până la dotarea cu aparate fiscale.

Mai multe date AICI.